Подельник Маркина отделался штрафом

Орловский бизнесмен Филимонов В. осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере. Об этом сообщает «Орелград» со ссылкой на решение Советского райсуда. 

В начале 2024 года суд начал рассмотрение дела «Техспецкомплекта». На скамье подсудимых оказался один из известных в регионе подрядчиков - Михаил Маркин, а также бывший заммэра Орла Олег Минкин и еще шесть человек. В процессе рассмотрения дела суд отпустил на СВО трех фигурантов - самого Маркина, гендиректора «Техспецкомплект» Владимира Рябко и замдиректора компании «Артстрой» Ратибора Ревина.

 Однако, судебные разбирательства на этом не закончились. Выездная проверка в отношении ООО «Техспецкомплект» по всем налогам и сборам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 выявила, что произошло формальное разделение бизнеса между проверяемым и его аффилированным ООО «Триумф» (в целях минимизации налоговых обязательств по НДС и по налогу на прибыль). 

Как отмечает «Орелград», в судебном заседании достоверно установили, что предприниматель Филимонов В.В., являясь фактическим владельцем и руководителем ООО «Алекс», под видом реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлял переводы безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», в наличные. Деньги передавал иным лицам за денежное вознаграждение, составляющее 8% от общей суммы, (+1% комиссия за переводы). При этом, у него отсутствовала лицензия на осуществление банковских операций с юридическими лицами. 

В итоге, Филимонова признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности и приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей. ООО «Техспецкомплект» и ООО «Трумф» активно работали на объектах благоустройства в Орле. Последним крупным контрактом стало строительство школы на улице Зеленина.